Как обещает журналистская организация ICIJ, вскоре начнется публикация базы утекших документов о владельцах 120 тыс. офшорных компаний. До начала их выкладки ICIJ сообщила данные о некоторых известных держателях офшорных счетов.
Международная журналистская организация ICIJ начала публикацию информации о счетах политиков и других известных персон в офшорных зонах.
Публикации ICIJ основаны на базе служебных документов офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Гонконге, на островах Кука и в Сингапуре. База занимает объем 260 ГБ и содержит около 2,5 млн файлов с данными о 120 тыс. компаний.
Документы, как сообщает ICIJ, были получены журналистами от источников в офшорах. Их изучение, в котором принимали участие представители Guardian, BBC, Monde, S?ddeutsche Zeitung, Washington Post, CBC заняло более 15 месяцев. В ближайшей перспективе в публичный доступ будут выложены и оригиналы документов.
Публикация ICIJ о владельцах офшоров в середине 4 апреля 2013 г. ушла из публичного доступа по ошибке 503 (по превышению числа запросов).
В числе владельцев офшорных компаний документы, изученные ICIJ, указывают на Ольгу Шувалову, супругу Игоря Шувалова, российского вице-премьера с 2008 г. По данным ICIJ, она владеет компанией Plato Management и несколькими компаниями на Британских Виргинских островах.
Тему причастности Ольги Шуваловой к оффшорным счетам впервые затронуло издание Barron’s в 2011 г. Тогда Шуваловы опровергли обвинения в незаконном переводе средств в офшоры.
Также из российских держателей офшоров в списках ICIJ присутствуют двое топ-менеджеров «Газпрома».
Как пишет Guardian, в числе держателей офшорных счетов упоминается помощник президента Франции Франсуа Олланда Жан-Жак Огье, принимавший участие в финансировании избирательной кампании. Его компания, зарегистрированная на Кайманах, занималась поставками в Китай через партнера, на 25% принадлежащего компании с Британских Виргинских островов.
Guardian упоминает, что офшорными возможностями Британских Виргинских островов пользовался друг Бориса Березовского Скот Янг, попавший в тюрьму после расследования по поводу сокрытия им доходов.
В документах обнаружены сведения о бывшем министре финансов Монголии Сангажавыне Баярцогте, владеющим на островах компанией Legend Plus Capital Ltd, которая использовалась в том числе во время его работы в правительстве.
Как сообщает Guardian, в документах ICIJ есть сведения об офшорных счетах президента Азербайджана Ильхама Алиева и его дочерей. Их компаниями на Британских Виргинских островах управлял коммерсант Хасан Гозал.
Подробнее: http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/04/04/524859