Новый получатель, отсутствующий в истории оплат за последние шесть месяцев, будет считаться подозрительным

Банк России включит некоторые переводы граждан самим себе в список подозрительных операций из-за новых схем обмана.

Скоро будет опубликован приказ с новыми критериями.

Теперь крупные переводы через Систему быстрых платежей самому себе, особенно если в тот же день клиент переводит деньги новому получателю, отсутствующему в истории за последние шесть месяцев, будут считаться подозрительными.

Такое нововведение связано с ростом случаев, когда мошенники убеждают граждан переводить сбережения между своими счетами для упрощения хищения.