Родственники главы района выводят бабло в Шотландию

Естественно это номинал. Упомянут в панамском досье

вот лажа, есть же btc

А не надо завидовать! Надо просто работать,долбанные завистники! Собирайте свой бесплатный валежник и не подхрюкивайте.

Кланы левых номиналов не возьмут. Гостиница Платан в долях с сыном бывшего мэра Краснодара это только видимая часть айсберга.

Друзья Ромы из дагестанской мафии, с которыми Поляну делили, давно отдыхают на островах. И проблем с финансами не испытывают, так чисто содержать виллу залили 3 миллиона фунтов на контору. И гадюшник у них по одному английскому юрадресу. Ну а Ромыч ещё нужен на выборы, родина в опасности.

https://ren.tv/news/kriminal/471100-deportatsiia-nachalas-chem-izvesten-...

Ромыч давно уже любит юбки носить, в приватных местах.А это оказывается не часть ориентации,а желание быть поближе к Шотландии.

глава не желает эту новость прокоментировать?

И поэтому нищитаицца?

Интернет-утечка утверждает, что русская мафия использовала шотландскую фирму для отмывания 400 тысяч фунтов стерлингов.
Тайна международного денежного следа за транзакциями по претензиям, проходившим через офшорную офшорную компанию Mirabax Investments в Эдинбурге в Панаму в 2009 году.

ДЕЛИТЬСЯ
ПО ГОРДОНУ БЛЭКСТОК
04:30, 14 АПР 2019ОБНОВЛЕНО19:00, 13 АПР 2019

Имя шотландской инвестиционной фирмы упоминается в онлайн-утечке, которая якобы показывает, как деньги русской мафии отмывались через западные компании.
Раскрытие информации, известное как «ландромат Тройки», призвано показать, как офшорные подставные компании использовались для вывода миллиардов долларов из Москвы.
Журналисты-расследователи Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и новостного сайта Литвы 15мин. Раскрыта схема, расследуемая российской прокуратурой.
Их последние утечки утверждает , что в 2009 году почти £ 400 000 сделок , прошедших через Эдинбургский -На фирма Mirabax инвестиции на шельфе в Панаму.
Шотландская фирма фигурирует в расследовании дела об отмывании денег российской мафией.
Компания Intrans Capital Inc., расположенная в Панаме, получила выплаты до закрытия через год.
Оформление документов свидетельствует о двух платежах компании Mirabax Investments за компьютерное оборудование компании Intrans Capital.
Утечка показывает, как десятки миллионов фунтов переводились в Intrans Capital и из нее до закрытия в 2010 году.
Mirabax Investments была основана в 2004 году, ее зарегистрированный офис находился в жилой квартире в Эдинбурге.
Фирма Axiano кипрского бухгалтера Мариоса Папантониу подала оригинальные документы в 2004 году и была единственным директором фирмы до ее роспуска в 2016 году. В публичных документах не упоминаются платежи, произведенные Панаме в 2009 году.
Предыдущие фирмы, созданные Папантониу, были связаны со схемой, которая, по словам OCCRP, помогла вывести из России 3,6 миллиарда фунтов стерлингов с помощью сотрудников инвестиционного банка «Тройка Диалог».
В прошлом году сообщалось, что фирмы, связанные с Папантониу, якобы использовались для «вымывания» грязных денег из бывшего Советского Союза. Насколько известно, 64-летний Папантониу вышел на пенсию и живет на Кипре. Axiano закрылся, и еще одна фирма занимает офисное здание в Эдинбурге.
Мы связались с сыном Папантониу, Александросом, чтобы поговорить с его отцом, но он не ответил.
Папантониу ранее отрицал какие-либо нарушения.
В прошлом месяце выяснилось, что деньги, связанные с прачечной «Тройка», были использованы для оплаты ремонта Дамфрис-хауса принца Чарльза в Эйршире и оплаты обучения в частных школах.
Политики призвали к действию. MSP Scottish Greens Энди Уайтман сказал: «Я неоднократно призывал правительство Великобритании действовать перед лицом растущих доказательств мошенничества, но они не спешили даже признать наличие проблемы».

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%...

Первоначальное заявление об открытии вышеупомянутой фирмы тов. Билалова, Gordman Investments. Заявитель ещё отец, упомянутый в газете.

Каков хитрец наш глава

Молдавская прачечная, перевод Гугл.
https://www.occrp.org/en/investigations/4203-grand-theft-moldova
Упущенная возможность
В июле 2008 года молдавские правоохранители работали над относительно небольшим делом о мошенничестве на сумму 4 миллиона долларов, когда расследование привело их к улице Бухарест 67 в центре столицы Молдовы Кишинева. Они совершили обыск в трех офисах и конфисковали шесть настольных компьютеров, заполненных файлами.

Все это было довольно рутинно, пока они не обнаружили под одним столом три бумажных коробки, в которых было «внушительное количество» официальных резиновых штампов, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в экзотических оффшорах.

Две марки были связаны с мошенничеством, которое они расследовали, но остальные ничего для них не значили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, в том числе некоторые из них, базирующиеся в американском штате Делавэр или Объединенное королевство.

Некоторые из них принадлежали молдавским компаниям, и одна из них, Luminare LTD, была компанией, основанной Вячеславом Платоном, ключевым игроком в молдавских политических и деловых кругах. 42-летний Платон - шестой по величине бизнесмен и политик Молдовы с двойным молдавско-российским гражданством. Он был депутатом молдавского парламента с 2009 по 2010 год.

Он также входил в совет управляющих как минимум двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который часто был в центре споров об отмывании денег. В СМИ его часто называют «Рейдером №1 в Молдове».

Пока полиция смотрела на коробки с марками в центре Кишинева, в соседней Украине их коллеги проводили собственное расследование серии рейдерских атак, включая такое же мошенничество на 4 миллиона долларов.

Они также нашли резиновые штампы, спрятанные в квартире на окраине украинской столицы, Киева, а также чистые канцелярские товары с фирменными бланками компаний, таких как британская Goldbridge Trading Limited, компания, уже участвовавшая к 2006 году в отмывании денег и ограбление как минимум одной молдавской компании.

Имя Платона также фигурировало в рейде в Киеве, но на этот раз имя молдавско-российского политика было вписано в доверенности, выданные Moldindconbank.

Следователь, присутствовавший во время рейда в Молдове в 2008 году, который отказался назвать свое имя, поскольку он не имеет права говорить, сказал: «В те времена крупные мошенничества, рейдерские атаки, проводились по маршруту Москва-Минск-Киев-Кишинев».

Затем произошло нечто действительно странное.

23 июля, менее чем через две недели после изъятия молдавскими правоохранительными органами марок и компьютеров, сверху пришел приказ вернуть все. В отчете говорится, что у полиции даже не было времени на проведение судебно-медицинской экспертизы улик.

Уголовное дело № 2008030181 было отложено и больше не рассматривалось. С украинской стороны также не было завершено никакого расследования.

Эти же компании будут снова и снова использоваться в серии массовых операций по отмыванию денег, в результате которых миллиарды долларов выкачиваются из России и, проходя через Молдову, в Европейский Союз.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги не знали, что они были на грани прекращения одной из крупнейших операций по отмыванию денег, раскрытых в Европе.

Агенты и жители Востока
В начале 2015 года, когда правительство Молдовы просило Kroll расследовать ноябрьскую кражу, репортеры OCCRP стучались в двери за тысячи километров от Кишинева, в Эдинбурге, Шотландия.

Два уличных адреса на Брансуик-стрит в шотландской столице продолжали появляться в отчетах британских компаний, участвовавших в ноябрьской краже миллиарда, а также во многих других гораздо более крупных случаях массового отмывания денег и рейдерских атак в Восточной Европе.

Брансуик-стрит не выглядит богатой. Недорогие машины припаркованы у террасных домов из красного кирпича, и эти два адреса не похожи на штаб-квартиры многомиллиардных предприятий.

Люди, которые там живут, являются «агентами формирования», людьми, которые создают компании для других, желающих скрыть свою личность, и «доверенными лицами» или подставными лицами для людей, которые фактически владеют компаниями.

По одному из адресов на Брансуик-стрит дверь открыла Ишбель Папантониу, пухленькая женщина лет шестидесяти, которая является женой человека, стоящего за компаниями Брансуика, Мариоса Папантониу. Он бывший главный налоговый инспектор на Кипре, который переехал в Эдинбург в начале 1990-х и основал там бухгалтерский учет и бизнес по созданию компаний.

Сначала госпожа Папантониу дружески поприветствовала русскоязычного репортера. Она сказала, что «многие российские компании, насколько я знаю, регистрируются, чтобы работать в Европе». Она также добавила, что российские компании могут захотеть это сделать, потому что «это открывает мир с меньшими ограничениями, так сказать».

Однако во время второго визита г-жа Папантониу была взволнована, когда репортер сообщил ей, что OCCRP расследует высокоуровневые операции по отмыванию денег с участием компаний, где она, ее муж, ее сын и ее 81-летняя мать фигурировали в документах. .

«Я не думаю, что это вас вообще беспокоит. Вы изучаете то, чего не понимаете, - сказала она. «Мы предлагаем офисные помещения для этих компаний ... нет абсолютно ничего незаконного или чего-то подобного. Вы пытаетесь найти что-то в компании, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог, обеспечивает работу для людей в этой стране ».

Офисы по соседству принадлежат компании Axiano, которую также основал Мариос Папантониу. Эта компания также была регистрационным агентом для ряда компаний, причастных к мошенничеству в Восточной Европе. В приемной офиса несколько женщин обедали. На входе была наведена камера видеонаблюдения.

Ответила молодая женщина и с восточноевропейским акцентом сказала, что Мариос Папантониу недоступен, а его сын Александрос доступен.

Сын бывшего главного налогового инспектора прибыл вскоре после этого, но, похоже, нервничал и не хотел говорить. Без выражения он отмахнулся от вопросов неизменным заявлением: «Лучше всего поговорить с моим отцом».

OCCRP предпринял еще одну попытку поговорить с Мариосом Папантониу, чтобы получить его ответ на документ, подписанный Керри Джейн Фаррингтон, сотрудницей местного крематория в Эдинбурге, которую Папантониу использовал в качестве доверенного лица в компаниях, которые он основал для восточноевропейцев.

Мариос Папантониу был недоступен, поэтому OCCRP оставил документ русскоязычному офисному работнику. Мариос Папантониу оперативно ответил по электронной почте, но отказался отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и преступности на Востоке.

Великое издевательство
5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес вердикт: группа российских компаний должна отправить 580 миллионов долларов США на латвийский банковский счет Mirabax Investments Limited, компании из Брансуика, связанной с Мариосом Папантониу и одной из компаний, чей штамп был конфискован, а затем возвращен полицией еще в 2008 году.

Мошенничество, описанное в сериале OCCRP «Русская прачечная», было простым. Российская компания, желающая перевести деньги в Европу, должна гарантировать контракт, подписанный между двумя фиктивными компаниями. Затем одна из фальшивых компаний подала бы жалобу на другую в молдавский суд за неуплату и попросила поручителя, российскую компанию, выполнить невыполненный контракт. Подкупленный молдавский судья засвидетельствовал бы подлинность долга и назначил бы платеж. Затем российская компания платила фиктивной компании, которая на самом деле с ними работала. В сочетании с постановлением судьи деньги могут быть переведены через Молдову на счет в латвийском банке - только что отмытые и готовые к использованию.

А у нас вообще есть в районе прокурор? И яйца у него, или он девочка? Факты делового сотрудничества главы с крупнейшими прачечными Европы налицо.

Всё выше. Мало документов? Вся история лежит. Доля 25% питерской прокладки с мамой в Шотландии принадлежала изначально Жанне.

бумеранг жадности пробьет им горла

У нас тайга, и прокурор-медведь.

Где же ФСБ? Ау. Клан мордоносых патриотов Синяговских имеет бизнес в стране члене НАТО. Привет всем солдатикам едущим в командировку.

Зря он им что-ли зарплаты поднимал? Теперь своими кишками отработают. И сертификаты на жилье, и нерожденных зародышей. Езжайте, контрактники и офицеры, оправдывает.

А казаки еще не выразили желание помочь гаранту в спецоперации?

Выдать им петарды и на врага. Этот вид оружия они освоили.